天津捷強動力裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月25日召開了2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》同意選舉潘峰先生、毛建強先生、喬順昌先生、鐘王軍女士、劉群女士、徐怡女士為公司第三屆董事會非獨立董事，同意選舉魏嶷先生、張文亮先生、易宏先生為公司第三屆董事會獨立董事。任期自本次股東大會審議通過之日起三年。于2021年8月28日召開第三屆董事會第一次會議，選舉潘峰先生為第三屆董事會董事長，選舉毛建強先生為第三屆董事會副董事長。
上述人員簡歷詳見公司于2021年8月10日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-038）。
上述人員均能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，不是失信被執(zhí)行人。三名獨立董事的任職資格和獨立性在2021年第一次臨時股東大會召開前已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議且在公司連續(xù)任職時間未超過六年。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，獨立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。
